1、行动中，全省21地公安机关同步收网，成功摧毁多个传销团伙，破获“恒星币”虚拟货币传销案广东隆富集团网络传销案等60余宗案件，捣毁犯罪窝点80余个，抓获犯罪嫌疑人480余名，查冻涉案账户550余个，冻结资金房产商铺等折合人民币约4亿元，总涉案金额超20亿元“恒星币”传销案核心细节 犯罪模式；中国公安部刑侦局副局长陈士渠近日在个人微博上表示，全国首例打着“区块链”概念实施特大网络传销的案件已被西安警方成功破获，9名主要犯罪嫌疑人被抓，涉案金额高达8600万元同时，陈局长还提醒大众谨防以互联网创新为幌子的投资类传销，特别是以下几种虚拟币珍宝币五行币百川币MBI马克币暗黑。
2、近日，一起涉及“瑞波币”的特大网络传销案被成功破获，该传销团伙在短短7个月内发展注册会员高达近18万名以下是该案件的详细情况一案件背景 不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金这些行为并非真正基于区块链技术。
3、广州公安破获的虚拟货币平台诈骗案中，涉案技术员经辩护成功获得不起诉处理，主要因其未参与核心犯罪环节主观明知程度低且情节轻微一案件背景与涉案金额广州市公安局破获一起电信诈骗案，甘肃某公司通过制作虚假网站和APP，发布虚假项目并销售“五行币”等虚拟货币，诱导受害者购买后转移资金涉案金额；今年，武汉警方成功破获了一起涉及境外“虚拟币”投资的电信诈骗案，端掉了多个“回流”至国内的诈骗窝点，并为受害人追回了1100余万元的损失一案件背景 今年5月8日，受害人陈某化名向武昌警方报警，称自己在某平台投资境外“虚拟币”，300余万元资金无法提现，怀疑自己被骗陈某被拉进一个投资；上海警方破获的这起虚拟货币网络传销犯罪案具体情况如下案件基本信息3月15日报道，上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局近期侦破上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪的案件，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额1亿余元平台运作情况成立时间与服务器位置该网络平台于2020年6月开设成立，服务器架设于境；2020年9月，黑龙江鹤岗市公安局向阳分局在市局刑侦支队网安支队等多警种部门的支持下，成功破获了一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案件此次行动抓获了以一号头目赵某二号头目苏某为首的团伙组织成员共计28人，冻结涉案资金28亿余元，并查获豪华车辆14台及部分房产，总价值人民币接近3亿元。
4、近日，江苏南通警方成功破获全国首例比特币勒索病毒案件，抓获病毒制作者巨某此案件标志着我国在打击利用虚拟货币进行网络犯罪方面取得了重要突破一案件背景 据南通公安微信公众号消息，今年4月，启东某大型超市的收银系统遭到黑客攻击，被植入勒索病毒，导致系统瘫痪无法正常运转接到报案后，南通市公安；12月11日，内蒙古警方破获一起涉案金额达120亿元的特大虚拟货币洗钱案，该案揭示了虚拟货币因流通性强跨境交易便捷等特点成为洗钱犯罪工具，同时国家政策明确禁止虚拟货币交易并严厉打击相关犯罪活动案件核心虚拟货币成洗钱工具，120亿大案告破案件背景内蒙古警方破获的特大虚拟货币洗钱案中，犯罪团伙通过数字虚拟货币交易。
5、近日，警方宣布成功破获了“PlusToken平台”网络传销大案，此案涉及金额高达400余亿元，参与人员超过200万人以下是该案件的详细情况案件背景与侦破过程早在2019年初，江苏公安在工作中发现陈某等人涉嫌利用比特币等虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索，随即成立专案组展开深入调查经过对案件的深度研判。
