近日，警方宣布成功破获了“PlusToken平台”网络传销大案，此案涉及金额高达400余亿元，参与人员超过200万人以下是该案件的详细情况案件背景与侦破过程早在2019年初，江苏公安在工作中发现陈某等人涉嫌利用比特币等虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索，随即成立专案组展开深入调查经过对案件的深度研判。
广州公安破获的虚拟货币平台诈骗案中，涉案技术员经辩护成功获得不起诉处理，主要因其未参与核心犯罪环节主观明知程度低且情节轻微一案件背景与涉案金额广州市公安局破获一起电信诈骗案，甘肃某公司通过制作虚假网站和APP，发布虚假项目并销售“五行币”等虚拟货币，诱导受害者购买后转移资金涉案金额高。
今年，武汉警方成功破获了一起涉及境外“虚拟币”投资的电信诈骗案，端掉了多个“回流”至国内的诈骗窝点，并为受害人追回了1100余万元的损失一案件背景 今年5月8日，受害人陈某化名向武昌警方报警，称自己在某平台投资境外“虚拟币”，300余万元资金无法提现，怀疑自己被骗陈某被拉进一个投资。
上海警方破获的这起虚拟货币网络传销犯罪案具体情况如下案件基本信息3月15日报道，上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局近期侦破上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪的案件，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额1亿余元平台运作情况成立时间与服务器位置该网络平台于2020年6月开设成立，服务器架设于境外内部团队构成。
近日，一起涉及“瑞波币”的特大网络传销案被成功破获，该传销团伙在短短7个月内发展注册会员高达近18万名以下是该案件的详细情况一案件背景 不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金这些行为并非真正基于区块链技术。
